Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на то, как богатые и сильные мира сего используют офшорные компании для того, чтобы спрятать свое богатство.

11 миллионов документов, о которых идет речь, принадлежат одной из самых засекреченных компаний в мире - панамской юридической фирме Mossack Fonseca.

Эти документы (#panamapapers) повествуют о том, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В них содержатся ссылки на 72 нынешних или бывших главы государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в ограблении своих стран.



Документы попали в распоряжение немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Среди 107 различных СМИ из 78 стран, анализировавших эти документы, были телепрограмма Би-би-си "Панорама" и британская газета Guardian. Би-би-си не известен источник, предоставивший документы.

"Мощнейший удар по офшорам"

Директор ICIJ Джерард Райл говорит, что документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca за последние 40 лет.

"Я думаю, что из-за количества документов эта утечка станет, возможно, самым мощным ударом, который когда-либо переживал мир офшоров", - говорит Райл.

В документах содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии.

В них также есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.

Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, получавших во время финансового кризиса государственную помощь.

Гюннлейгссон был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.

Просочившиеся в прессу документы показывают, что он и его супруга в 2007 году купили офшорную компанию Wintris.

Он не задекларировал эту компанию, когда в 2009 году стал членом парламента. Восемь месяцев спустя он продал 50% компании своей жене за один доллар.

В Исландии звучат призывы к отставке Гюннлейгссона. Сам он заявляет, что не нарушал каких-либо законов и что его жена не получает никакого дохода в результате его действий.

Согласно документам, подписанным в 2015 году женой Гюннлейгссона Анной Сигурлауг Палсдоттир, офшорная компания использовалась для инвестирования миллионов долларов, полученных в наследство.

"Безупречная работа"

Согласно документам, Mossack Fonseca однажды даже предоставила человека, формально фигурировавшего в качестве владельца банковского счета на 1,8 млн долларов, для того, чтобы их реальный владелец мог снимать наличные, не раскрывая себя.

Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей.

Компания утверждает, что она проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.

"В течение 40 лет Mossack Fonseca безупречно работает в своей стране и в других юрисдикциях, где у нас были операции. Нашу компанию никогда не обвиняли в причастности к преступным действиям", - заявила Mossack Fonseca.

"Если мы замечаем подозрительную активность или злоупотребления, мы незамедлительно сообщаем об этом властям. Аналогичным образом, если власти обращаются к нам со свидетельствами возможных злоупотреблений, мы всегда в полной мере с ними сотрудничаем", - заявила компания.

Mossack Fonseca также подчеркнула, что офшорные компании существуют по всему миру и используются в различных законных целях.


BBC

Share on Twitter! Digg this story! Del.icio.us Share on Facebook! Technorati Reddit StumbleUpon

Статьи в « Главная »

Комментарии *

Комментирование для данной статьи отключено.
Расследование августовской войны коснется лишь нарушения прав человека - Хаммарберг
ПРЕФЕКТУРА СЗАО СОРВАЛА МИТИНГ ГРУЗИНСКОЙ ДИАСПОРЫ МОСКВЫ
Заработала пропаганда гебешная. Боятся 19 апреля. А чего боятся? Да так что на чудовищные сплетни пошли.
Грузия примет участие в министериале НАТО
Путинское евразийство долго не протянет
Как Москва давит на Иванишвили

Незнаменитый некрасивый
Интерпол отказался выдать ордер на арест Гиви Таргамадзе
Россия уважает только силу
Дестабилизация и анархия в Грузии очень выгодна нашему врагу
«Не ведают, что творят» (Ев. от Луки 23:34)
Сочи - антиСочи
Грузию вновь хотят превратить в провинциальное болото на задворках России
ОД «19 апреля» будет выявлять «российских агентов» в правительстве
Усупашвили готов пройти консультации с меньшинством по поправкам к закону об оккупации
რუსეთის იმპერია ანაფორის ქვეშ იმალება
პოლიტიკური ნაპრალი

Михаил Соколов: Россия должна быть частью европейского пространства, а не Евразии
МИД Грузии направит Российской Федерации ноту протеста
Кто остановил войну в Грузии?
Россия испытывает твердость нового правительства Грузии и наше единство - Саакашвили
Абашидзе считает заслугой диалога с Карасиным открытие российского рынка для грузинской продукции
Аппатурай: НАТО намерено уделять Кавказу больше внимания
Бокерия: «Мы любим грузин, но без государства, как нашу любимую колонию - такова логика Путина»
Российско-израильская война отложена
Ледяной прием в Европарламенте
Западные СМИ назвали "ледяной" встречу Обамы и Путина на саммите G8
АБХАЗИЯ И «ЧЕРКЕССКИЙ МИР»: ЕДИНСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Tekrar ‘’Ortak tarihi’’ sorusuna -Metin-Sönmez’in-yayınladığı-makaleye-göre,-abhaz-ve-çerkes-diyasporaların-ortaya-çıkmasının-‘’ortak-tarihi’’-sorusuna-tekrar
Пугачевский бунт как предтеча будущих катаклизмов в России
Война в Абхазии была в интересах российской империи и правительства Шеварднадзе - Чухуа
Подлость по-братски: Абхазы пугают Россию коварными черкесами
МВД России требует заблокировать сайт «Дождя» за публикацию экстремистских материалов
Сочинцы требуют создать трибунал по расследованию "олимпийских" преступлений
ЕС vs ЕС или Евразийский союз против Европейского союза
Премьер-министр страны подрывает международный имидж Грузии - Саакашвили
Панджикидзе называет развернувшиеся в Дици события целенаправленной политикой
Барамидзе призывает власти прекратить капитулянтскую политику
Барамидзе призывает власти прекратить капитулянтскую политику
Лавров - Панджикидзе
Делегацию Грузии, отправляющуюся на Вильнюсский саммит, возглавит президент
Предать Америку, чтобы задобрить Россию
Необъективное освещение российскими СМИ событий в Украине говорит о том, что Москва готовит почву для интервенции
Жду, что главному прокурору приостановят полномочия - Бакрадзе
Обращение к лидерам государств, отказавшимся ехать на открытие Олимпиады в Сочи
Мы ждём политических провокаций от России - Премьер Грузии
Яганов: Власть Грузии признала джикетов своими соотечественниками
Маккейн о России, Украине и Грузии
Европа готова силой помочь Украине
Молдова планирует выход из СНГ
Полная потеря Украины для Путина или частичная?
Незлой тихий прогноз: Что ждет Россию после столкновения с Украиной
Саакашвили: Российских чиновников нужно лишить «западных ценностей»
Цель удара - США и «западные ценности»
Это была успешная попытка государственного переворота - Саакашвили
Я не могу посещать только две страны - Россию и Грузию - Саакашвили
Что такое абхазский паспорт?
Следственный Комитет РФ ответил на заявление о преступлении, совершенное гражданином Жириновским В.В.
СМИ: Из-за Украины в Германии активизировались российские шпионы
Саакашвили рассказал, какие задачи ставит перед собой Путин, объявляя перемирие
Украина и конец эпохи Тальявини
Меркель и Путин заключили тайное соглашение - The Independent
США вводят секторальные санкции против России
Как становился путинизм — власть лжи, коррупции и репрессий, — Строуб Тэлботт
МИД Эстонии: Сейчас любые переговоры с РФ бесполезны
МИД Британии: Кровь пассажиров рейса MH17 - на руках российского руководства
США готовят новый пакет санкции против России
Что требуется от правоприемнице Россииской империи, РФ
Россииские инвестиции в Литве будут тщятельно фильтроваться а возможно и запрещенны
Конфронтациия
Порошенко своим указом вынес Путина из Кремля
Сенатор Роберт Менендес призвал Обаму начать выполнение <<Акта в поддержку свободы Украины>>
Стоп Российской пропаганде!
Игры закончились -готовятся новые санкции для России
290 американских десантников высадятся 20 апреля во Львовской области
Что делать оппозиции, когда власть отстреливает ее лидеров
Путин может начать третью чеченскую войну — Пол Гобл
Путину за новую войну на Донбассе готовят страшный удар, — российский эксперт
Санкции должны быть более действенными -Хидашели
Путинизм - это политическая эвтаназия для России
Интеллект на службе криминала
Глава разведки США прогнозирует «далеко идущие последствия» для России
Германия перевела Россию из «партнеров» во «враги»
Русский пациент
Турция опровергла готовность разрешить России использовать авиабазу
В защиту Израиля: США намерены выйти из комиссии ООН по правам человека
Безменов- СССР (Россия) и методы распространения влияния
Наш уже не справляется
Пользователи
  • Всего пользователей: 12313
  • Последний: Garretticems
Статистика
  • Всего сообщений: 93533
  • Всего тем: 3521
  • Онлайн сегодня: 548
  • Максимальный онлайн: 721
  • (Декабрь 21, 2016, 11:31:04 am)
Сейчас на форуме
Пользователи: 18
Гостей: 173
Всего: 195
UQDouglasHap
Yandex (2)
Yahoo!
Google